皇家委員會通告多達16個皇冠賬戶可能被用於洗錢

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據目前提交至維州對Crown Melbourne進行調查的皇家委員會的證據，多達16個皇冠的銀行賬戶可能被用於洗錢，包括一些是在今年2月進行的。

自去年新南威爾士州進行的調查發現確鑿證據之後，有兩家皇家委員會同時推進對皇冠的調查，除了維州之外，西澳洲亦對Crown Perth開展調查。

上述發現於今年2月的《Bergin Report》中披露。其中包括皇冠的兩個子公司名下銀行賬戶Southbank Investments Pty Ltd和Riverbank Investments Pty Ltd可能被用於洗錢。

這兩個帳戶現都已關閉，但是維州皇家委員會本週稱問題可能要嚴重的多。

根據德勤（Deloitte）的一份報告，截至今年2月，多達14個皇冠的銀行賬戶有被用於洗錢的跡象。

週一，另一家參與對皇冠進行審計的Grant Thornton Australia公司的合夥人Katherine Shamai作證稱，在審核皇冠的賬戶時發現多個警示跡象，全匯總有兩個賬戶可能已經被用於分散交易。

分散交易是洗錢的方式之一，是將大筆交易拆分為許多小筆交易，以使交易額低於10,000澳元申報限額的門檻。

Shamai隨後聲稱，根據Grant Thornton Australia目前獲得的數據尚不能對皇冠的賬目做出任何正式結論，但其認為已經存在可疑交易。

據News Ltd報道，其表示：「我相信有，但他們還沒有通過我們的審核程序，所以我還不能肯定。我不確定有多少個或數量是多少。」

Grant Thornton在一份報告中顯示，2013年至2016年間，2013年至2016年Riverbank中有19％顯示有分散交易，而在Southbank的賬戶中則有1.3％存款同樣具有可疑性。

協助皇家委員會的顧問同樣質疑皇冠是否充分解決了洗錢的問題，儘管其已經有5名前董事、首席執行官Kern Barton及法律總顧問Mary Manos自2月來已經相繼離職。皇冠同時還任命了一位新的首席合規及金融犯罪官（Chief Compliance and Financial Crimes Officer）。

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